Entradas con la etiqueta ‘operaciones’

05 de diciembre de 2014

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes. En el 80% de los casos la investigación dio lugar a un…
Noticias

08 de diciembre de 2013

El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011. Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de …
Noticias